Nền kinh tế Thái Lan thiệt hại tới 60 tỷ baht trong năm 2024 do tình trạng lừa đảo trực tuyến tràn lan, với hàng triệu người dân trở thành nạn nhân của các chiêu thức lừa đảo tinh vi qua điện thoại và tin nhắn SMS. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) báo cáo có hơn 400.000 vụ lừa đảo trực tuyến chỉ trong quý I năm 2024, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,89 tỷ USD.[1] Tương tự, một báo cáo năm 2025 của Liên minh Chống Lừa đảo Toàn cầu (GASA) cho thấy 72% người trưởng thành Thái Lan tham gia khảo sát đã từng bị tiếp cận lừa đảo, 60% bị lừa trong vòng 12 tháng qua và 14% bị mất tiền, với số tiền trung bình 408 USD mỗi người.[2]
Trước sức nặng của các thiệt hại tài chính đó, Thủ tướng khi đó là Paetongtarn Shinawatra đã phát động một chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhằm vào các trung tâm lừa đảo hoạt động dọc biên giới Thái Lan–Myanmar ở tỉnh Tak. 7.000 người đã được giải cứu khỏi các “trung tâm cuộc gọi” (call center) bất hợp pháp đặt trên lãnh thổ Myanmar, một trong ba quốc gia – cùng với Campuchia và Lào – đang trở thành “vùng an toàn” cho các băng nhóm tội phạm điều hành nhiều đường dây lừa đảo khác nhau.[3] Các đợt truy quét sau đó cũng góp phần đưa hơn 80 công dân Indonesia và 94 công dân Trung Quốc hồi hương.[4] Hoạt động lừa đảo này đã giăng bẫy hàng nghìn người trong nhiều năm, với nạn nhân đến từ Đài Loan, Trung Quốc, Hong Kong, Macau và Việt Nam, buộc chính phủ các nước đó phải lên tiếng.[5] Thế nhưng, bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ và khẩu hiệu thượng tôn pháp luật trên chính trường nội bộ, những kết quả đạt được vẫn rất ít ỏi nếu so với quy mô của mối đe dọa an ninh phi truyền thống mới nổi này đối với Thái Lan và khu vực xung quanh. Bài viết ngắn này phân tích tình trạng an ninh phi truyền thống trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến ở Thái Lan và tại các khu vực giáp ranh với Myanmar và Campuchia. Trọng tâm của phân tích là: khi chưa có những cải thiện lớn về pháp quyền và an ninh truyền thống ở Đông Nam Á nói chung, người dân Thái Lan và nhiều người nước ngoài vẫn sẽ tiếp tục là nạn nhân của các mạng lưới tội phạm linh hoạt.
Sự phản kháng không vô ích
Khi Paetongtarn tiếp quản Đảng Pheu Thai thay cho Srettha Thavisin bị buộc phải rời chức vào năm 2024, việc chống tội phạm mạng, lừa đảo và tội phạm xuyên quốc gia là một trong mười ưu tiên chính sách và là trụ cột trong chương trình nghị sự của chính phủ.[6] Khi một người mẫu kiêm diễn viên Trung Quốc bị bắt cóc từ lãnh thổ Thái Lan đưa sang Myanmar,[7] áp lực từ hơn 10.000 công dân Trung Quốc hoảng sợ đồng loạt hủy kỳ nghỉ năm mới tại Thái Lan đã buộc chính phủ phải rà soát lại chính sách.[8] Việc này dẫn tới các dự thảo sửa đổi Luật An ninh mạng năm 2019 của Thái Lan,[9] cũng như tăng cường giám sát các nền tảng số và bảo vệ người tiêu dùng theo Luật Dịch vụ Nền tảng số năm 2022.[10] Paetongtarn muốn cải thiện trao đổi với các nước láng giềng, khẳng định hợp tác và cam kết chung trong xử lý nạn lừa đảo trực tuyến.[11] Để trấn an dư luận trong nước, truyền thông nhà nước Trung Quốc nhanh chóng nêu bật sự chênh lệch về số vụ lừa đảo sau khi cắt điện tại những khu vực ở Myanmar nơi đặt các khu phức hợp lừa đảo, cho biết số vụ tội phạm mạng tại Thái Lan giảm 20% kể từ ngày 5/2, tức trong khoảng 5 tuần.[12] Không lâu sau, Thái Lan sửa đổi một số nội dung trong Sắc lệnh Hoàng gia về Các biện pháp phòng ngừa và trấn áp tội phạm công nghệ, bổ sung thêm nghĩa vụ cho các ngân hàng và hình sự hóa hành vi lạm dụng dữ liệu cá nhân. Sắc lệnh này cũng tìm cách thiết lập cơ chế bồi thường cho nạn nhân.[13]
Tuy nhiên, những nỗ lực lập pháp này rất khó đủ sức kiềm chế một vấn đề lớn như hiện nay. Những kẻ phạm tội thường là các thành viên vô danh, vô diện trong các tổ chức tội phạm hoạt động ngoài tầm với của pháp luật. Các băng nhóm tội phạm vẫn tiếp tục hoạt động tại khu vực Myawaddy của Myanmar, vốn hầu như vô pháp, bất chấp chiến dịch truy quét đầu năm 2025. Một báo cáo năm 2023 của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ước tính có ít nhất 120.000 người bị mua bán trên khắp Myanmar và 100.000 người ở Campuchia có thể đang bị giam giữ và bị ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến mang lại lợi nhuận cao.[14] Khi đó, nghị sĩ Rangsiman Rome của Đảng Nhân dân ước tính có khoảng 300.000 kẻ lừa đảo đang hoạt động tại Myanmar, làm việc trong 40 khu phức hợp lớn.[15] Cấu trúc kết hợp của “ngành công nghiệp lừa đảo”, nơi các băng nhóm tội phạm mua bán người hoặc dụ dỗ lao động nước ngoài bằng những lời hứa hẹn công việc lương cao trong khu vực, khiến việc bóc lột phổ biến hơn nhiều so với khả năng truy tố. Trong các cuộc bố ráp, nhiều người bị giam giữ tin rằng họ đang trên đường tới một công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT), kỹ thuật hoặc chăm sóc khách hàng; trong khi các chiêu trò lừa đảo lại là tổ hợp phức tạp giữa lừa đảo tiền ảo, lừa mua hàng trên mạng và nhiều hình thức lừa đảo khác trên WhatsApp, Instagram và Facebook.[16] Một bài viết của báo The Guardian (Anh) kể lại trường hợp một thanh niên Kenya 26 tuổi bay từ Nairobi tới Bangkok để làm việc chăm sóc khách hàng, vay bạn bè hơn 1.500 USD để nộp phí tuyển dụng, nhưng cuối cùng lại bị đưa vào một khu phức hợp có tường bao ở Myanmar, bị dân quân tịch thu hộ chiếu.[17] Vấn đề lừa đảo ở Thái Lan còn nặng nề hơn bởi đường biên giới lỏng lẻo và tình trạng tham nhũng trong lực lượng thực thi pháp luật. Khi tính thêm yếu tố Campuchia – nơi quan hệ song phương đang cực kỳ căng thẳng – thì khả năng hợp tác chung không chỉ giảm đi mà còn dễ bị khai thác để kích động chủ nghĩa dân tộc. Ai cũng biết một bộ phận tinh hoa Campuchia bị cáo buộc có liên hệ với các hoạt động phi pháp trong nhiều lĩnh vực, thể hiện qua sự cấu kết giữa một số nhân vật chính trị – kinh tế với giới doanh nhân Trung Quốc đại lục, trong đó có những người bị nghi liên quan đến các đường dây lừa đảo.[18] Trong khi đó, tình hình Myanmar còn tồi tệ hơn nhiều do pháp quyền gần như sụp đổ; phần lực lượng thực thi pháp luật còn lại bị suy yếu nghiêm trọng bởi đình công và đào ngũ sang các lực lượng kháng chiến..[19] Vì vậy, chìa khóa để đối phó với khủng hoảng lừa đảo ở Thái Lan rốt cuộc vẫn nằm ở một cách tiếp cận hợp tác hơn rất nhiều.
Thiếu một cách tiếp cận cấp khu vực
Việc nhà chức trách Thái Lan không đủ hiệu quả trong xử lý nạn mua bán người và lừa đảo đã khiến Liên Hợp Quốc lên tiếng báo động vào tháng 3/2025, khi các Báo cáo viên đặc biệt về Hình thức nô lệ đương đại và về Nạn mua bán người, Tomoya Obokata và Siobhán Mullally, yêu cầu chính phủ Thái Lan cung cấp thông tin chi tiết về các biện pháp song phương hoặc đa phương nhằm ngăn chặn và xử lý nạn mua bán người, cách nhận diện nạn nhân, đào tạo nhân viên lãnh sự, hỗ trợ hồi hương, phản ứng ở tầm khu vực và biện pháp bảo vệ công chúng.[20] Thái Lan không phải là nước duy nhất nhận được thư như vậy; Campuchia và Myanmar là hai trong số tám nước được yêu cầu. Một trong những vấn đề được nêu – các biện pháp song phương và đa phương – cho thấy bài toán này khó giải đến mức nào nếu không có một cách tiếp cận chung toàn khu vực. Chẳng hạn, ASEAN có hai cơ chế đã hoạt động là Khung bảo vệ dữ liệu cá nhân và Khung quản trị dữ liệu số, được ban hành lần lượt vào năm 2016 và 2018. Tuy nhiên, mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân giữa các nước vẫn rất chắp vá.
Ngược lại, Đan Mạch là một trong những nước có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân chặt chẽ nhất thế giới. Tháng 6/2025, nước này thông qua đạo luật sửa đổi luật bản quyền, quy định mọi công dân có quyền đối với chính cơ thể mình, bao gồm đặc điểm khuôn mặt và giọng nói.[21] Mục đích là đặt ra một tiêu chuẩn cho châu Âu trong việc ứng phó với nguy cơ lừa đảo và các hình thức gian lận khác do deepfake tạo bởi trí tuệ nhân tạo — những bản dựng số rất giống người thật cả về hình ảnh lẫn giọng nói. Các nước ASEAN có chất lượng bảo vệ dữ liệu rất khác nhau. Theo Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPC), quy định mới nhất của Thái Lan áp dụng mức phạt nặng đối với hành vi vi phạm dữ liệu cá nhân vì mục đích phạm tội, lên đến một năm tù hoặc 100.000 baht tiền phạt.[22] Singapore hiện dẫn đầu chín nước ASEAN về mức độ bảo vệ dữ liệu, với một quan hệ đối tác đang hình thành với Liên minh châu Âu (EU) nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu, đặc biệt cho trẻ em, dựa trên lợi ích kinh tế song phương – thể hiện qua việc Singapore là đối tác dịch vụ lớn thứ năm của EU.[23]
Tuy nhiên, những “thực tiễn tốt” trong nội khối ASEAN chỉ tạo được tác động hạn chế vì thiếu sự chân thành trong hợp tác khu vực. Mãi đến giữa tháng 9/2025, sau một cuộc đàm phán kéo dài 10 tiếng với Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo – vùng biên chung của hai nước – thì bước đột phá đầu tiên về chia sẻ thông tin tình báo mới đạt được..[24] Sa Kaeo cũng chính là nơi Paetongtarn tới thăm vào tháng 6, trong bối cảnh hoạt động lừa đảo ở Poi Pet bên kia biên giới gây lo ngại.[25] Trong khi cả Thái Lan và Campuchia đều nhanh chóng quảng bá các chiến dịch truy quét dọc biên giới, hiện tượng “ra quân làm màu” lại khá phổ biến tại Phnom Penh, chủ yếu nhằm che chắn và nuôi dưỡng cả một “ngành công nghiệp” mua bán người và tội phạm mạng có tổ chức,[26], nơi một số ước tính cho rằng doanh thu có thể vượt 19 tỷ USD mỗi năm, tương đương tới 60% GDP của Campuchia.[27]
“Gặp may” nhờ sự trì hoãn
Dù xung đột với Campuchia và bối cảnh biến động tại Myanmar có thể làm chậm lại tiến trình kiềm chế khủng hoảng lừa đảo, Thái Lan có lẽ lại “gặp may” ở một điểm: tình trạng bất ổn chính trị trong nước – thể hiện qua việc cải tổ nội các và có Thủ tướng mới – dường như đã làm chậm nỗ lực xây dựng các khu nghỉ dưỡng tích hợp, vốn gắn với hoạt động casino hợp pháp. Kế hoạch hợp pháp hóa casino, do Đảng Pheu Thai (PTP) cầm quyền trước đây thúc đẩy nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế và tận dụng “sức mạnh mềm” của Thái Lan,[28] có vẻ đã bị gián đoạn trong quá trình chuyển giao quyền lực cho Thủ tướng mới Anutin Charnvirakul. Lãnh đạo Đảng Bhumjaithai này, vào tháng 6/2025, đã đổ lỗi cho kế hoạch casino của Paetongtarn là nguyên nhân khiến lượng khách du lịch Trung Quốc suy giảm, và cảnh báo rằng chính sách dân túy này có thể dẫn tới hệ quả từ phía Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.[29] Trong lời chỉ trích, Anutin cho rằng đối tượng được hưởng lợi lớn nhất là các nhà đầu tư Trung Quốc tham gia “kinh doanh xám” và một bộ phận tinh hoa chính trị có quan hệ mật thiết với chính quyền.[30]
Dù mang màu sắc chính trị, lập luận này không hoàn toàn vô căn cứ, vì dòng vốn “xám” – nơi hoạt động kinh doanh hợp pháp hòa lẫn với cấu trúc nhà nước, tạo nên một hệ thống ký sinh và tham nhũng – là vấn đề hiện hữu. Như đã thấy ở Campuchia, Thái Lan cũng có bài toán riêng, điển hình là vụ việc năm 2022 liên quan đến Chaiyuth Chirawatworakul, biệt danh “Tu Hao”, dù sau đó các cáo buộc rửa tiền và buôn ma túy đối với ông này bị hủy bỏ.[31] Tháng 2/2025, hai tướng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bị điều chuyển (nhưng không bị truy tố) vì bị cho là có dính líu đến casino và “kinh doanh xám” ở Myanmar: Thiếu tướng Aekkarat Intasueb, Chỉ huy Cục Thanh tra, và Thiếu tướng Samrith Emkamol, Chỉ huy Cảnh sát tỉnh Tak.[32]
Quan trọng hơn, vào thời điểm hiện tại, Thái Lan chưa có đủ sức mạnh thể chế và mức độ độc lập cần thiết để xử lý các vi phạm tiềm ẩn gắn với sự hiện diện dày đặc của casino – một nhiệm vụ mà bản thân Singapore, nước mà Thái Lan từng muốn noi theo và cạnh tranh, cũng phải chật vật đối phó. Điều này thể hiện qua một vụ án hình sự tháng 8/2023 liên quan đến đường dây lừa đảo có liên hệ với hoạt động cờ bạc trực tuyến ở Philippines, trong đó có vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền.[33] Sự hiện diện của các khu nghỉ dưỡng tích hợp, bao gồm casino, ở nhiều nơi tại Đông Nam Á, Đông Á và Hoa Kỳ cho thấy chúng thường đi kèm với sự gia tăng tội phạm. Việc khung pháp lý về casino bị đình lại dưới thời Anutin có thể là cơ hội để Thái Lan củng cố hệ thống thể chế theo các chuẩn mực tốt nhất trong ASEAN và học hỏi từ các đối tác như EU – điều này phù hợp với lợi ích lâu dài của nước này.
Kết luận
Mức độ dễ bị tổn thương của Thái Lan trước vấn nạn lừa đảo – vốn tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống của người dân (bất kể giàu nghèo) – vẫn không hề suy giảm, mặc dù là có các chiến dịch truy quét quy mô lớn và được tuyên truyền rầm rộ. Như đã nói, xung đột kéo dài với Campuchia, vốn đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dọc đường biên, sẽ tiếp tục thử thách quyết tâm của hai bên trong việc giải quyết một vấn đề cũng nghiêm trọng không kém đối với chính người dân họ. Campuchia, giống như Thái Lan, cũng không ngừng tự ca ngợi “thành tích”, chẳng hạn chiến dịch truy quét tháng 7/2025, khi Ủy ban Chống Lừa đảo Trên mạng mới thành lập tuyên bố đã triệt phá 58 “trung tâm lừa đảo” và bắt giữ hơn 3.000 nghi phạm – phần lớn đến từ các nước Đông Nam Á khác – trong đó có 693 người Việt Nam, 366 người Indonesia và 82 người Thái. Những chiến dịch như vậy, vốn nhằm duy trì tính chính danh của chính quyền trong bối cảnh tội phạm gia tăng, thực chất mới chỉ là “gãi nhẹ trên bề mặt” so với những gì có thể và rất có thể xảy ra ở một khu vực mà quản lý lỏng lẻo, đầy biến động và ngập trong tham nhũng có tính hệ thống.
Mark S. Cogan
Phó giáo sư ngành Nghiên cứu Hòa bình và Xung đột, Đại học Kansai Gaidai
Notes –
[1] “Online Fraud Cost Thailand 60 Billion Baht in 2024, Report Reveals.” (2025, April 2). The Nation. https://www.nationthailand.com/news/general/40048240.
[2] “Thailand Faces ₿115.3B Scam Crisis – GASA 2025 Report.” (2025, August 5). Global Anti-Scam Alliance. https://www.gasa.org/post/thailand-faces-unprecedented-scam-crisis-with-thb-115-3-billion-lost-annually.
[3] Goldstein, L. (2025, February 19). “Thousands rescued from illegal scam compounds in Myanmar as Thailand launches huge crackdown.” The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2025/feb/19/myanmar-scam-call-centre-compound-rescues-thailand-crackdown.
[4] Myanmar Transfers 94 Chinese Scammers to China via Thailand. (2025, August 20). https://www.khaosodenglish.com/news/2025/08/20/myanmar-transfers-94-chinese-scammers-to-china-via-thailand/
[5] Davidson, H., & Lin, C. (2022, August 23). “Hundreds of Taiwanese trafficked to Cambodia and held captive by telecom scam gangs.” The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/23/hundreds-of-taiwanese-trafficked-to-cambodia-and-held-captive-by-telecom-scam-gangs.
[6] Policy Statement of the Council of Ministers, Delivered by Prime Minister Paetongtarn Shinawatra to the National Assembly, September 14, 2024.
[7] “Thai Police to Return 10 Chinese Suspects Linked to Actor’s Abduction.” (2025, February 14). Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thai-police-return-10-chinese-suspects-linked-actors-abduction-2025-02-14/.
[8] Rungjirajittranon, M., & Lai, S. (2025, January 29). “Chinese Tourists Fear Kidnappings by Scam Centres in Thailand.” Hong Kong Free Press HKFP. https://hongkongfp.com/2025/01/29/chinese-tourists-fear-kidnappings-by-scam-centres-in-thailand/.
[9] “Thailand Releases Draft Cybersecurity Law Amendments for Public Consultation.” (2025, August 1). MLex. https://www.mlex.com/mlex/articles/2372091/thailand-releases-draft-cybersecurity-law-amendments-for-public-consultation.
[10] “Thailand Ramps up Crackdown on Online Fraud, Targeting Digital Platforms and Consumer Protection.” (2025, July 19). The Nation. https://www.nationthailand.com/news/policy/40052759.
[11] “China, Myanmar, Thailand Reaffirm Commitment to Combat Transnational Telecom Fraud.” (2025, March 3). Xinhua. https://english.news.cn/20250303/097fe97bc8c8400799565ebada41a416/c.html.
[12] “Thailand Sees Notable Decline in Cybercrime Cases after Intensified Crackdown.” (2025, March 18). Xinhua. https://english.news.cn/20250318/b500278a8bdf4415ac01695aded80214/c.html.
[13] The Royal Decree on Measures for Prevention and Suppression of Technology Crimes B.E. 2566 (2023) and the Draft Cyber Security Maintenance Act. (2025, June 4). University of Phayao. https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=34578.
[14] “Hundreds Of Thousands Trafficked to Work as Online Scammers in SE Asia, Says UN Report.” (2023, August 29). OHCHR. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/08/hundreds-thousands-trafficked-work-online-scammers-se-asia-says-un-report.
[15] Duangdee, V. (2025, February 1). “Myanmar Scam Operations Move South along Thai Border.” Voice of America. https://www.voanews.com/a/myanmar-scam-operations-move-south-along-thai-border/7959295.html.
[16] Beech, H. (2025, February 27). “On a Lawless Tropical Border, the Global Scam Industry Thrives.” The New York Times. https://www.nytimes.com/2025/02/27/world/asia/scam-centers-myanmar-thailand-china.html.
[17] Kelliher, F., & Mureithi, C. (2025, September 9). “‘I Broke Completely’: How Jobseekers from Africa are Being Tricked into Slavery in Asia’s Cyberscam Compounds.” The Guardian. https://www.theguardian.com/global-development/2025/sep/09/cyberslavery-kenya-uganda-ethiopia-southeast-asia-myanmar-scam-centres.
[18] Loughlin, N. (2024, September 13). “Crime Meets Embedded Corruption in Cambodia.“ Global China Pulse. https://globalchinapulse.net/transnational-crime-meets-embedded-corruption-in-cambodia/.
[19] “Myanmar Junta Set to Axe Police Units Because of Shortage of Officers.” (2022, March 4). The Irrawaddy. https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-set-to-axe-police-units-because-of-shortage-of-officers.html.
[20] “UN Demands Answers from Thailand over Human Trafficking Scams.” (2025, June 23). The Nation. https://www.nationthailand.com/news/asean/40051619.
[21] Bryant, M. (2025, June 27). “Denmark to Tackle Deepfakes by Giving People Copyright to their own Features.” The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2025/jun/27/deepfakes-denmark-copyright-law-artificial-intelligence.
[22] “New Law Targets Data Thieves.” (2025, April 21). Bangkok Post. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3007832/new-law-targets-data-thieves.
[23] Yau, J. (2025, March 5). Singapore, EU to Strengthen Bilateral Cooperation for Personal Data Protection.” GovInsider. https://govinsider.asia/intl-en/article/singapore-eu-to-strengthen-bilateral-cooperation-for-personal-data-protection.
[24] “Cambodia Pledges Anti-Scammer Cooperation with Thailand After 10-Hour Talks.” (2025, September 16). Khaosod English. https://www.khaosodenglish.com/news/2025/09/16/cambodia-pledges-anti-scammer-cooperation-with-thailand-after-10-hour-talks/.
[25] “PM to Visit Sa Kaeo to Intensify Crackdown on Poi Pet Online Scams.” (2025, June 25). The Nation. https://www.nationthailand.com/news/asean/40051733.
[26] Sims, J. (2025). “Policies and Patterns: State-Abetted Transnational Crime in Cambodia as a Global Security Threat.” Humanity Research Consultancy, p. 38.
[27] Sriyai, S. (2025). “Borderland Scam Centres and Cyber Threats: Policy Considerations for Thailand.” ISEAS Perspective, Vol.60. https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2025/07/ISEAS_Perspective_2025_60.pdf.
[28] Cogan, M. S. (2024, January 19). “The Self-Defeating Nature of Thailand’s ‘Soft Power’ Push.” The Diplomat. https://thediplomat.com/2024/02/the-self-defeating-nature-of-thailands-soft-power-push/.
[29] “Anutin Blames Casino Legalisation Plan for Decline in Chinese Tourist Arrivals.” (2025, July 9). The Nation. https://www.nationthailand.com/news/politics/40052341.
[30] Như trên.
[31] Ngamkham, W. (2025, February 11). “‘Tuhao’ Acquitted of Money-Laundering and Drug Charges.” Bangkok Post. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2958981/tuhao-acquitted-of-money-laundering-and-drug-charges.
[32] “2 Police Generals Transferred for Alleged Links to Grey Businesses in Myanmar.” (2025, February 12). Thai PBS World. https://world.thaipbs.or.th/detail/2-police-generals-transferred-for-alleged-links-to-grey-businesses-in-myanmar/56503.
[33] Lindenberg, S. (2025, July 7). “Singapore Issues S$27.5m Penalty over Gambling-Linked AML Lapses.” NEXT.Io. https://next.io/news/regulation/singapore-issues-27m-penalty-gambling-aml-lapses/.